北京能源集团有限责任公司，注册地址北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层，营业范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
北京京煤集团有限责任公司，注册地址北京市门头沟区新桥南大街2号，营业范围：投资、煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸；节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；货物运输保险、仓储货物的财产保险；销售煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；种养殖；物业管理；经济信息咨询；房地产开发；施工总承包；发电；货物进出口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场服务。
北京市热力集团有限责任公司，注册地址北京市朝阳区柳芳北街6号，营业范围：制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件安装调试；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培养和训练、经济信息咨询；仓储服务；销售机电设施、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）；物业管理；体育设施经营；货物进出口；技术检验测试；仪器仪表维修。
北京京能电力股份有限公司，注册地址为北京市石景山区广宁路10号，主营业务为：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；施工劳务；销售热力产品；电力设备正常运行；发电设备检验测试、修理；销售脱硫石膏；固态废料治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。
京能集团财务有限公司，注册地址为北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦，主营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位做担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。
北京京能建设集团有限公司，住所为北京市门头沟区黑山大街32号，营业范围：施工总承包；专业承包；建设工程建设项目管理；工程勘测考察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统模块设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程建设价格咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。
北京鑫华源机械制造有限责任公司，注册地址北京市门头沟区中门寺街11号，营业范围：许可经营项目：生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设施、矿用产品；加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；施工总承包；专业承包；维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设施、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技术培养和训练；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、防水材料、钢材、电子科技类产品、机电产品、机器人、充电桩；餐饮（限分支机构经营）；货物进出口；销售、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）；停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设施、电子科技类产品、建筑物防水的技术开发、咨询、服务；机动车公共停车场管理；软件开发；计算机系统集成；机器人研发（含中式、样机制造、设计等）。
北京京能融资租赁有限公司，注册地址北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号，营业范围销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。
内蒙古京能康巴什热电有限公司，注册地址内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，主营业务为发电；热力产品的生产及销售；销售脱硫石膏、粉煤灰电力附属产品。
内蒙古京隆发电有限责任公司，注册地内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业园区南端，主营业务是输变电设备的运行、检测及维修；一般经营项目：电能、热能的生产和销售；电力项目的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输。
内蒙古京宁热电有限责任公司，注册地址内蒙古乌兰察布市集宁区，主营业务为电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰和石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域内的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。
关联方京能集团为公司控制股权的人，按照上交所《股票上市规则》，是公司的实际控制人，上述日常交易构成关联交易。
根据关联公司的财务情况，均具备充分的履约能力，对向公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
2023年，公司预计与京能集团及其控制企业日常关联交易发生总额为194.96亿元。
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格制定的主要是根据是：有国家政策定价或指导价格的，依照国家政策执行；没有国家政策定价或指导价格的，按照市场行情报价执行；没有国家政策定价、指导价格及市场行情报价的，按照协议价执行。
公司与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订了为期三年的《金融服务框架协议》。协议规定：公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息；公司从京能财务获得的贷款，应按不高于中国人民银行规定的同期同类型贷款（基准）利率向京能财务支付利息；公司从京能财务获得其他的金融服务时，京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
向关联方采购和销售是为了充分的利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场，提高市场占有率；保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和另外的股东的利益。
上述交易对公司独立性没影响，公司的主体业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）于2023年4月21日14时在公司三层会议室召开了公司第七届董事会第三次会议。本次会议应出席董事11人，实到董事11人，公司董事李长立先生视频参加本次会议。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》有关法律法规，会议由董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：
董事会认为，《2022年度董事会工作报告》对2022年度董事会工作进行了详实准确的阐述，列明了2023年董事会的指导思想、工作思路、具体经营目标和工作举措等，并决定将此议案提交公司股东大会审议。
董事会认为，2022年经理层在公司党委与董事会的坚强领导下，坚决落实各项决策部署，持续夯实安全生产管理基础，提升经营管理能力水平，深化合规管理体系建设，推动改革创新成果落地，推进重点工作取得实效，认真践行国企社会责任，克服各种困难和坏因，圆满完成了各项预算指标。
董事会认为，第六届董事会独立董事有效地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，为公司的科学决策、风险防范和长远健康发展建言献策，促进了公司规范运作水平的不断的提高，切实维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益，并决定将此议案提交公司股东大会审议。
董事会认为，第六届董事会审计委员会严格按照有关法律法规和要求，恪尽职守，强化监督职能，充分运用自身会计及财务相关专业经验，为公司董事会决策提供专业意见，推动公司整体规范治理水平的不断的提高，切实履行了审计委员会的职责。
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
同意公司以2022年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计489,599,294.84元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，并决定将此预案提交公司股东大会审议。
董事会认为，2022年公司坚持党建引领，深化创新驱动，勇担发展责任，推动绿色发展，强化节能减排，彰显国企担当，取得了丰硕的成果。
11.关于公司《2022年度法治合规工作报告和2023年度法治合规工作规划》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
13.关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
同意昊华能源母公司对昊际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。
17.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关法律法规支付费用共计人民币80万元。决定将此议案提交公司股东大会审议。
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
同意公司2023年度资本预算，全年计划投资总额198,732.36万元，其中固定资产项目4项，投资额99,910.90万元；资本金投资项目1项，投资额98,821.46万元。
同意公司2023年向银行申请不超过人民币147.10亿元（不含在京能集团财务有限公司的授信）的授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。决定将此议案提交公司股东大会审议。
21.关于公司2022年度工资总额执行情况及2023年度工资总额预算的议案
同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人和受益人均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为5,000万元，保费不超过50万元/年；并提请公司股东大会批准后续年度在投保条件不变的情况下，授权公司在保险期限到期前办理购买董监高责任险相关事宜。决定将此议案提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
天圆全成立于1984年6月，总部在北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
2022年度上市公司年报审计情况：审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业最重要的包含采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2022年度上市公司审计收费1,476.03万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
天圆全按照有关规定法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次、监督管理措施6人次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
项目合伙人李小磊，1999年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2012年开始在天圆全执业，2020年开始为企业来提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告2家,未复核上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师刘小琴，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业、2022年开始为企业来提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告2家,未复核上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人李知好，1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1987年开始在天圆全执业，2020年开始为企业来提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核2家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计收费定价原则：依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时依据公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
2023年4月17日，公司召开了第七届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会赞同公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，按规定支付相关联的费用，并决定提交公司第七届董事会第三次会议审议。
独立董事的事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，签字会计师未受到监督管理的机构行政处罚或监管措施，能够很好的满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务情况和内部控制进行审计。天圆全在2022年为企业来提供服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作。同意继续聘请天圆全为2023年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将此议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
独立董事的独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，签字会计师未受到监督管理的机构行政处罚或监管措施，能够很好的满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务情况和内部控制进行审计。同意公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；并同意将此议案提交公司股东大会审议。该事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关法律法规，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
2023年4月21日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关法律法规支付费用共计人民币80万元，其中：2023年度财务报告审计服务费用为人民币65万元，内部控制审计服务费用为人民币15万元。决定将此议案提交公司股东大会审议。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●2023年4月21日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司昊际长期股权投资计提减值准备的议案》，同意北京昊华能源股份有限公司母公司（以下简称“母公司”）对昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称“昊际”）的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。
2022年10月21日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不再向MCM公司增资及拟调整核算方法的议案》，同意昊际不再对MC Mining Limited（以下简称“MCM公司”）继续增加投资、不再寻求对MCM公司控股开发或者施加重大影响；同意昊际在对MCM公司的持股比例继续被动稀释、不再具有重大影响情况下，根据会计准则调整对MCM公司的核算方法。具体内容详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于不再向MCM增加投资的公告》（公告编号：2022-060）。
2022年11月18日，公司披露了《关于昊华能源国际(香港)有限公司所持MCM股比变动的公告》（公告编号：2022-061），因MCM公司完成了配股及新股挂牌工作，昊际所持MCM公司股比被动稀释至5.81%，昊际将该投资由长期股权投资权益法调整为金融实物资产核算。
截至2022年12月31日，昊际注册资本13,738.87万美元（约合人民币90,062.56万元，以下不特指均以人民币为单位），资产总额3,742.12万元，其中主要为对MCM公司投资3,292.50万元，净资产3,722.97万元；母公司对昊际长期股权投资账面价值为65,053.15万元，已累计计提长期股权投资减值准备25,009.41万元。
由于昊际已将该投资由长期股权投资权益法调整为金融实物资产核算，昊际2022年度亏损3.77亿元，截至2022年12月底，昊际账面净资产余额为3,723万元，因此母公司对昊际的长期股权投资出现减值迹象，母公司需对昊际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。
本次计提减值准备将减少2022年度母公司总利润61,330.17万元，根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》第三十条母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者的权利利益中所享有的份额应当相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备的规定，因此不影响合并报表利润总额。
2023年4月21日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司昊际长期股权投资计提减值准备的议案》，董事会和监事会同意计提相关资产减值准备。
独立董事认为，公司对全资子公司计提减值准备根据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产的真实的情况；计提减值后2022年度母公司报表能更公允地反映公司2022年度的财务情况和经营成果，有利于为投资者提供更真实可靠的会计信息；赞同公司对昊际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。本次对公司全资子公司昊际长期股权投资计提减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意昊华能源母公司对昊际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一煤炭》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度经营情况如下：
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况作出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。